Servicios

Consultoría

Llevamos a cabo un diagnostico preciso sobre las actividades vulnerables que lleva a cabo la asociación civil, las obligaciones que debe cumplir y los procesos que debe implementar para cumplir.

Registro ante el SAT

Aseguramos que no tengas problemas en el cumplimiento de tus obligaciones a través del registro en el Portal de Lavado de Dinero.

Programa de Cumplimiento

Llevamos a cabo una detección de riesgos identificando vulnerabilidades en sus procesos y generamos los mecanismos que le permitan cumplir sus obligaciones; agregando valor a su organización, mejorando su perfil para proyectos y brindando seguridad a sus benefactores.

¡Previene la comisión de delitos, la imposición de multas y asegura que puedas continuar recibiendo donativos!

Presentación de Avisos

Preparamos y presentamos los avisos y reportes sobre actividades vulnerables y demás actividades sujetas a supervisión.

Capacitación

Nos actualizamos constantemente y transmitimos el conocimiento de forma práctica, asegurando que sus colaboradores conocen y permiten el cumplimiento de las obligaciones.

Elaboración de Manual de Prevención de Lavado de Dinero

Mapeamos tus procesos, mejoramos los procedimientos y los plasmamos en una herramienta que te permite realizar las actividades de manera eficaz y eficiente.

¡Nos involucramos en tu proceso y hacemos el traje a tu medida!