Servimos a las OSC en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero
Somos especialistas en acompañar a las OSC en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
-Diagnóstico y revisión de actividades vulnerables
-Registro ante el SAT
-Programa de Cumplimiento
-Elaboración de manuales de procedimientos
-Presentación de avisos
-Capacitación
Lic. Carla Romero
Teléfono (656) 5 28 19 27
email: carla.romero@solucionesdovel.com
¿Conoces las obligaciones de las OSC en materia de antilavado?
Te presentamos este manual, una guía que útil para conocer aspectos generales sobre las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
¡En Soluciones Dovel somos especialistas!
Esta obra es para fines informativos únicamente y la misma no cubre, ni pretende cubrir, todo lo que se requiere para el cumplimiento legal del tema particular que desarrolla.
Programa de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Seminario virtual “Obligaciones de las OSC derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)” a fin de informar a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre sus obligaciones y estatutos en prevención de lavado de dinero.
¿Recibes donativos? Esto te interesa↗
A partir del 2013, se deben integrar expedientes, cuando los montos de las donaciones sean igual o
superior al equivalente a 1,605 Unidades de Medida y Actualización.
Guía para combatir el Financiamiento al Terrorismo aplicable a OSC↗
Para mitigar el riesgo de ser utilizadas en la realización de actos u operaciones relacionados con el Financiamiento al Terrorismo.
El SAT revisa asociaciones civiles para evitar lavado de dinero (PROCESO) ↗
El SAT inició un programa de revisión a las asociaciones civiles para prevenir el lavado de dinero… Continuar leyendo